حدّد الجهة الرقابية المختصة بحسب النشاط ومكانه، مثل هيئة سوق المال، أو سلطة دبي للخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، أو سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» في دبي خارج المركز. المهم هو النشاط الذي يسمح به الترخيص فعلاً.
ادخل إلى سجل المرخّصين من الموقع الرسمي للجهة الرقابية، وطابق اسم الشركة وعنوان موقعها الإلكتروني والنشاط المرخّص. فالموافقة المبدئية من «VARA» لا تجيز تقديم الخدمة للعملاء، وترخيص التعريف بالعملاء لا يمنح بالضرورة صلاحية التداول.
لا تعتبر وعد العائد المضمون أو الشيك المؤجل بديلاً عن تقييم المخاطر. وإذا اشتبهت في احتيال، فاحفظ الأدلة وأبلغ سريعاً؛ فعدم حلول تاريخ الشيك لا يمنع وحده تقديم بلاغ عن جريمة محتملة.
ما الذي يمكنك فعله؟
لا تحوّل المال حتى تتحقّق من الشركة ومن صلاحيتها لممارسة النشاط المعروض، واحفظ المستندات اللازمة للبلاغ إذا ظهرت مؤشرات احتيال.