اطلب المستندات عبر الإجراءات النظامية للشركة: كشوف الحساب والقيود المحاسبية وموافقات الدفع وعقد التأسيس وعقد تعيين المدير. حدد المستفيد وسبب التحويل وسنده، بما في ذلك ما إذا كان راتباً أو أرباحاً موزعة أو سداداً لقرض قدمه الشريك.
يفرض القانون إمساك حسابات منتظمة ويقرر حقوقاً للرقابة. وقد يسأل الشريك تجاه الشركة عن أموالها أو المنافع التي حصل عليها من نشاطها، كما قد يسأل المدير عن الغش أو إساءة استعمال الصلاحيات أو المخالفات المحددة قانوناً.
يمكن بحث مراجعة الحسابات ودعوة الجمعية العمومية وفق الأصول والمطالبة بالرد أو عزل المدير عند توافر أساس قانوني. حدّد صاحب الضرر: الشركة أم الشريك شخصياً. أما البلاغ الجزائي فيحتاج إلى وقائع مؤيدة، وقد تختلف الأحكام في المناطق الحرة.
ما الذي يمكنك فعله؟
أعد جدولاً بالتحويلات محل الاعتراض ومستنداتها. اطلب من مستشار قانوني تقييم الصلاحيات وحفظ الأدلة ووسائل الحماية العاجلة قبل تعديل التفويضات المصرفية أو نشر اتهامات.
المصادر الرسمية
قانون الشركات التجارية — المواد 5 و26 و82 إلى 85 و87 إلى 91
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.