نام ارائه‌دهنده و مجوز دقیق فعالیت سرمایه‌گذاری را در فهرست رسمی نهاد مالی مربوط بررسی کنید. مجوز تجاری یا تصویر یک گواهی، الزاماً اجازه ارائه آن خدمت مالی را ثابت نمی‌کند. نشانی و راه تماس شرکت مجاز را نیز مستقلاً تطبیق دهید.
قرارداد، تبلیغات، مکاتبات کامل، شماره پیگیری پرداخت و مشخصات دریافت‌کننده را حفظ کنید. ظن به کلاهبرداری را از مسیر رسمی پلیس و در صورت ارتباط، نهاد ناظر گزارش کنید. وقایع و مبالغ را دقیق بنویسید؛ هر نقض قرارداد الزاماً جرم نیست.
مسیر وصول پول باید جداگانه بررسی شود: طرف مسئول، دارایی قابل‌شناسایی و امکان اقدام فوری برای حفظ آن اهمیت دارند. مطالبه حقوق مدنی ممکن است با رعایت تشریفات در ارتباط با پرونده کیفری یا از مسیر حقوقی مناسب مطرح شود؛ نتیجه به ادله و امکان اجرای حکم وابسته است.
قدم عملی
جدولی از تاریخ پرداخت‌ها و تماس‌ها برای بانک و مشاور حقوقی تهیه کنید. برای دریافت وعده بازپرداخت، بدون احراز مستقل هویت دریافت‌کننده و مبنای اعلام‌شده، وجه دیگری نپردازید.
منابع رسمی
هشدار رسمی درباره فعالیت مالی بدون مجوز و جعل هویت شرکت‌ها
گزارش تخلفات بازار سرمایه — تفاوت گزارش تخلف و مطالبه وجه
قانون آیین دادرسی کیفری امارات — ماده ۲۳ درباره مطالبه حقوق مدنی