بسته به فعالیت و محل، ثبت نهاد را در مرجع مربوط مانند هیئت بازار سرمایه، DFSA در مرکز مالی دبی یا VARA برای دارایی مجازی دبی خارج آن مرکز بررسی کنید؛ دامنه مجوز اهمیت دارد.
از وبسایت رسمی نهاد ناظر وارد فهرست شوید و نام شرکت، نشانی اینترنتی و فعالیت مجاز را تطبیق دهید. موافقت اولیه VARA مجوز خدمترسانی نیست؛ مجوز معرفی مشتری نیز لزوماً اختیار انجام معامله نمیدهد.
وعده سود قطعی یا چک مدتدار را جای بررسی ریسک نگذارید. اگر نشانه تقلب وجود دارد، مدارک را حفظ و گزارش کنید؛ تاریخ آینده چک بهتنهایی مانع گزارش کلاهبرداری نیست.
قدم عملی
تا هویت نهاد و مجوز فعالیت پیشنهادی روشن نشده پول واریز نکنید؛ در صورت ظن تقلب، مدارک را برای گزارش حفظ کنید.